Abonnés
Droit & technique
Nouveaux outils et obligations de la lutte contre le financement du terrorisme (LCB-FT)
Publié le 9 mai 2017 à 8h00
Jessica GUISNEL, consultante en Risk Management et Practice Leader ERM, Optimind Winter
La Tribune de l'Assurance
Comment et avec quels outils se mettre en conformité vis-à-vis des obligations nouvelles relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme portant sur une vigilance quasi continue de ses clients et de ses flux ?
Jessica GUISNEL, consultante en Risk Management et Practice Leader ERM, Optimind Winter
et Julie ZIETEK, consultante en Risk Management et membre du Pôle de Compétence ERM, Optimind Winter
La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, LCB-FT, est aujourd’hui devenue un enjeu majeur, au cœur de la gestion des risques des entreprises de par les risques qui lui...
Les articles les plus lus
Droit & technique
L’attente de passagers retardés au contrôle de sécurité n’exonère pas le transporteur aérien de son…
FTPA
La Tribune de l'Assurance
12/05/2026
Ressources humaines
Les salariés fournissant un accompagnement, un soin, ou une aide à une personne ont des impacts sur…
Genevière Allaire
La Tribune de l'Assurance
20/04/2026
Assurances des particuliers
Après plusieurs années de fortes hausses, les tarifs en assurance auto et habitation devraient…
Sarah Noufi
La Tribune de l'Assurance
18/05/2026
Les Newsletters d’Option Finance
Ne perdez rien de toute l’information financière !
S’inscrire
