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Droit & technique
LCB-FT : les pouvoirs publics serrent la vis
Publié le 8 juin 2021 à 8h00
Celia Colliaux, consultante senior chez Addactis France
La Tribune de l'Assurance
Cela fait maintenant vingt ans, depuis la première directive anti-blanchiment n° 91/308 du 10 juin 1991, que l’Union européenne ne cesse de renforcer la prévention contre l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. A ce titre, l’année 2021 se montre particulièrement prolifique avec l’entrée en vigueur de la 6 directive, en plus de l’arrêté du 6 janvier. Retour sur leur contenu.
Celia Colliaux, consultante senior chez Addactis France
Pierre GERMAIN, Partner Addactis France, Head of Audit & compliance solutions
Avant d’analyser les modifications apportées par la 6e directive, il convient de revenir sur l'importance du contenu de la 5e (2018/843), adoptée en mai 2018 et transposée en droit français en février 2020, date de son entrée en vigueur. De manière synthétique, nous pouvons dire qu’elle introduit six principaux changements :
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