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Directive antiblanchiment épisode 4 : des contraintes formelles renforcées

Publié le 5 avril 2016 à 8h00

SARAH ROMÉO   La Tribune de l'Assurance

La directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

SARAH ROMÉO
AVOCATE ASSOCIÉE, CABINET NDSR AVOCATS

Adoptée dans le cadre d’un réexamen du dispositif européen de lutte antiblanchiment et de financement du terrorisme (LAB-FT) annoncé en 2012, la 4e directive antiblanchiment s’inscrit dans la continuité de la précédente tout en étant plus aboutie et doit être transposée avant le 26 juin 2017.

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